Sahte kurumsal siteler: İZBAN da listede
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN sitelerini kopyalayarak 313 milyon TL değerinde suç geliri elde eden 48 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da 59 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, toplam 48 kişi gözaltına alındı.
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak yatırımcıları dolandırdığı ortaya çıktı.
Suç gelirlerinin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden Kapalıçarşı'daki döviz bürolarına aktarıldığı belirlendi. MASAK analizlerine göre, gelirler altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildi ve yaklaşık 313 milyon TL yasal finansal sisteme dahil edildi.
Şüphelilerin edindiği 9 mesken, 4 daire, 14 arsa, 2 depo, 11 otomobil ve 6 motosiklet dahil olmak üzere toplam yaklaşık 120 milyon TL değerindeki mal varlığı ve bir döviz bürosuna el konuldu.